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針對外界質疑金管會5月18日已知兆豐高雄市內門區外匯理財推薦>桃園市龍潭區定存銀行推薦銀被美國紐約州金臺南市六甲區理財銀行推薦融署（DFS）金檢結果，卻沒做任何動作。金管會澄清表示，當時兆豐銀是給金檢報告中英對照表，並沒有特別說明可能會遭重罰。

美方在104年2月金檢兆豐紐約分行，美國聯邦銀行是去年10月來台對兆豐總行示警，金檢報告今年2月出爐，兆豐銀5月向金管會提交金檢報告中英對照版本，一直到8月DFS開罰，金管會才知悉此事，而金管會當時一知道被重罰，就立刻寄書信給DFS作溝通，只是一直沒接到回應。

臺南市西港區定存銀行推薦臺南市鹽水區外匯定存推薦金管會認定此案是因兆豐銀在整個過程中，態度過於輕忽，並臺北市大安區外匯定存新北市八里區定存銀行推薦新北市深坑區外匯定存推薦>新北市石碇區外匯理財推薦桃園市大溪區附近銀行>臺中市大雅區定存銀行推薦未向金管會報告可能被罰，金管會也因此無從透過管道向美方事先溝通或要求兆豐進行補救動作。新竹縣湖口鄉理財銀行推薦>高雄市鳥松區銀行推薦>臺北市松山區銀行推薦新竹市北區銀行推薦臺北市萬華區銀行分行